به گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری تهران در مراسم مبادله سه‌جانبه همکاری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: در گذشته فعالیت های مشکوک به دادگستری اعلام می‌شد اما به این دلیل که مدارک کاملی ارائه نمی‌شد، نتیجه‌گیری مطلوب انجام صورت نمی‌گرفت و یا اینکه زمان زیادی برای صدور رای از دست می‌رفت.
وی با بیان اینکه با امضای این تفاهم‌نامه چند هدف را دنبال می‌کنیم، افزود: شناسایی مبدا روابط مالی ناسالم، مستند سازی لایه های مختلف فعالیت های ناسالم و شناسایی موارد کلان از جمله این اهداف است.
علی القاصی مهر توضیح داد: بخش عمده پولشویی ها در حوزه مواد مخدر انجام می‌شود و همچنین برخی فرارهای مالیاتی در مقیاس بزرگتر نیز از طریق پولشویی انجام می شود. این تفاهم نامه این امکان را به دستگاه های نظارتی می دهد تا به طور منسجم فعالیت های مخل اقتصادی رصد شود.
رییس کل دادگستری تهران گفت: ضمن اینکه این تفاهم‌نامه قابل ارائه در عرصه جهانی است و نشان دهنده جدیت نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی است.
116
بیشتر بخوانید:
شورای عالی مبارزه با پولشویی تامین مالی تخلفات اقتصادی را به حداقل می‌رساند
لزوم تعامل دستگاه‌های نظارتی در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی
