هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌گران بازار ارز و طلا

چرا مهم است:

توقیف حساب‌های مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و تثبیت بازار است. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات بازار و جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای اهداف غیرقانونی کمک کند. 

زمینه خبر:

 هشدار به اخلالگران و سوداگران از سوی هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی نشان‌دهنده جدیت دولت در مبارزه با جرایم مالی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی بیانجامد. این حرکت همچنین می تواند به بهوبد در اوضاع وضعیت اقتصادی ایران و شفافیت در فعالیت های اقتصادی منجر شود.

او چه می گوید:

بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص پولشویی در دستور کار قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده آنهابه مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
در قانون مبارزه با پولشویی اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و ضبط خواهد شد.
تمرکز شورا بر شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.