چرا مهم است:
FATF که در سال 1989 تأسیس شد، استانداردهای بین المللی را برای مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی مبارزه با تروریسم (CFT) تعیین می کند. عضویت در FATF تعهد یک کشور را به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نشان می دهد. با اتخاذ این استانداردها، کشورها می توانند سیستم های مالی خود را بهبود بخشند و آنها را در برابر فعالیت های غیرقانونی شفاف تر و انعطاف پذیرتر کنند. بیش از 200 حوزه قضایی، چه به عنوان عضو یا از طریق نهادهای منطقه ای به سبک FATF، به استانداردهای FATF متعهد شده اند.
زمینه خبر:
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد، از این رو تصمیم گیری نهایی در این مورد با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
نکات کلیدی:
FATF شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات است که بندهایی از آن در ایران د رحال اجراست
اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون پالرمو و CFT بحث می شود
نگاه عمیق تر:
ایران در سال 1394 در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برای پیوستن به FATF اعلام آمادگی کرد و با 39 اقدام از 41 اقدام این گروه موافقت کرد. تنها دو کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) مورد توافق قرار گرفتند. بررسی پیوستن یا عدم الحاق به این دو کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
116
